Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các Tổ chức, cá nhân, tổ chức tài chính kinh doanh nghành nghề phi tài chính sau đây có nghĩa vụ báo cáo:

* Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

1. Nhận tiền gửi;
2. Cho vay;
3. Cho thuê tài chính;
4. Dịch vụ thanh toán;
5. Dịch vụ trung gian thanh toán;
6. Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
7. Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
8. Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
9. Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
10. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
11. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
12. Đổi tiền.

* Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

1. Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
2. Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
3. Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
4. Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
5. Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

1. Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo: là từ 400.000.000 (Bốn trăm triệu) đồng trở lên.
2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.